Controlli della Guardia di Finanza nel Vibonese su compro oro e agenzie immobiliari.

VIBO VALENTIA :: 10/11/2026 :: I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito due interventi per verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio nei confronti di un compro oro e di un’agenzia d’intermediazione immobiliare nel Vibonese accertando – si legge in un comunicato – “gravi e diffusissime violazioni”. Nei confronti del compro sono emerse 244 violazioni, riscontrate nell’arco di circa due anni di attività, con sanzioni amministrative che possono raggiungere complessivamente i 120.000 euro. Il titolare è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le violazioni più gravi. Parallelamente nei confronti di un’agenzia immobiliare i finanziari hanno analizzato una parte delle intermediazioni svolte nel biennio 2025-2026, riscontrando “sistematiche irregolarità per ogni intermediazione controllata”. La violazione maggiormente riscontrata consiste nell’aver omesso di applicare l’adeguata verifica della clientela, impiegando una modulistica non conforme, quindi priva dei parametri necessari alla classificazione del rischio riciclaggio. Le violazioni amministrative complessivamente accertate comportano una sanzione pecuniaria fino a 50.000 euro, che sarà irrogata dal ministero dell’Economia e delle Finanze quale autorità di vigilanza sulle prescrizioni antiriciclaggio della specie.